Laporan itu berkata, dua syarikat yang dikaitkan dengan Yousef yang didakwa menerima sebahagian daripada wang berjumlah AS$ 50 juta, adalah Densmore Investments Ltd yang berpangkalan di Kepulauan British Virgin dan Silver Coast Construction & Boring LLC yang berpangkalan di UAE.
Kedua-dua syarikat itu mula mendapat perhatian umum semasa perbicaraan di Singapura, apabila bank-bank yang gagal membendung pengubahan wang haram berkaitan 1MDB didakwa.
Kedua-dua syarikat itu dinamakan semasa perbicaraan bekas pengurus bank Falcon Private Bank di Singapura, Jens Fred Sturzenegger.
Sturzenegger kemudian dijatuhkan hukuman penjara selama 28 minggu manakala lesen Falcon Private Bank di Singapura dibatalkan.
Beliau didakwa gagal menyekat transaksi mencurigakan, termasuk transaksi AS$ 20 juta kepada Silver Coast Construction & Boring LLC dan urus niaga bernilai AS$ 30 juta kepada Densmore Investment Limited.
Kedua-dua transaksi ini berasal dari akaun Falcon Private Bank di bawah Granton Property Holding Ltd, yang dikawal oleh Eric Tan Kim Loong, seorang ahli perniagaan kelahiran Pulau Pinang yang menggunakan nama Low Taek Jho, atau lebih dikenali sebagai Jho Low.Menurut saman sivil Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ), Granton Property Holding merupakan penerima sebahagian bon bernilai AS $ 3 bilion yang dikeluarkan oleh 1MDB untuk usahasama dengan Aabar Investments PJS, yang juga dikenali sebagai Abu Dhabi Malaysia Investment Company (ADMIC) pada bulan Mac 2013.
Wang tersebut telah digunakan antara lain bagi projek Tun Razak Exchange.
Menurut saman sivil pertama DOJ terhadap 1MDB, sebanyak AS$ 1.26 bilion daripada bon berjumlah AS$ 3 bilion didakwa dialihkan ke Tanore Finance Corporation dan Granton Property Holding.
Daripada jumlah ini, AS$ 835 juta dimasukkan ke Tanore Finance Corporation sementara AS$ 430 juta diterima Granton Property Holding.
Read More / Baca Lagi >>
Related Posts :
Update Amanah ngorat ahli2 PAS,lebai dok dalam 'denial syndrome'... >> Berita Malay 18
Update Benarkah Perbalahan Maszlee-Wan Saiful Punca letak jawatan Penasihat menteri >> Berita Malay 18
Update BON SAMURAI BUKTI PH TAMBAH BEBAN HUTANG NEGARA >> Berita Malay 18
Update Sikap Rasulullah Terhadap Bible >> Berita Malay 18
Update [Video Baru 5 Bulan Kalah - Umno dah Macam Ikan Tak Dapat Air] Sumber Gelap-Setelah 40 MPs penyamun, kini 'GENG Ke-2' pula akan memusnahkan 'mission impossible' Umno untuk mengekang Dr Mahathir menjadi PM 2 tahun! Selepas 97 kes jual tanah, kini 176 projek pula terpaksa diselesaikan. >> Berita Malay 18