Laporan itu berkata, dua syarikat yang dikaitkan dengan Yousef yang didakwa menerima sebahagian daripada wang berjumlah AS$ 50 juta, adalah Densmore Investments Ltd yang berpangkalan di Kepulauan British Virgin dan Silver Coast Construction & Boring LLC yang berpangkalan di UAE.
Kedua-dua syarikat itu mula mendapat perhatian umum semasa perbicaraan di Singapura, apabila bank-bank yang gagal membendung pengubahan wang haram berkaitan 1MDB didakwa.
Kedua-dua syarikat itu dinamakan semasa perbicaraan bekas pengurus bank Falcon Private Bank di Singapura, Jens Fred Sturzenegger.
Sturzenegger kemudian dijatuhkan hukuman penjara selama 28 minggu manakala lesen Falcon Private Bank di Singapura dibatalkan.
Beliau didakwa gagal menyekat transaksi mencurigakan, termasuk transaksi AS$ 20 juta kepada Silver Coast Construction & Boring LLC dan urus niaga bernilai AS$ 30 juta kepada Densmore Investment Limited.
Kedua-dua transaksi ini berasal dari akaun Falcon Private Bank di bawah Granton Property Holding Ltd, yang dikawal oleh Eric Tan Kim Loong, seorang ahli perniagaan kelahiran Pulau Pinang yang menggunakan nama Low Taek Jho, atau lebih dikenali sebagai Jho Low.Menurut saman sivil Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ), Granton Property Holding merupakan penerima sebahagian bon bernilai AS $ 3 bilion yang dikeluarkan oleh 1MDB untuk usahasama dengan Aabar Investments PJS, yang juga dikenali sebagai Abu Dhabi Malaysia Investment Company (ADMIC) pada bulan Mac 2013.
Wang tersebut telah digunakan antara lain bagi projek Tun Razak Exchange.
Menurut saman sivil pertama DOJ terhadap 1MDB, sebanyak AS$ 1.26 bilion daripada bon berjumlah AS$ 3 bilion didakwa dialihkan ke Tanore Finance Corporation dan Granton Property Holding.
Daripada jumlah ini, AS$ 835 juta dimasukkan ke Tanore Finance Corporation sementara AS$ 430 juta diterima Granton Property Holding.
Read More / Baca Lagi >>
Related Posts :
Update Guan Eng akan bertemu Dr Asri jelaskan hakikat DAP martabat Islam & Najib berduet bersama Bung Moktar di Sandakan [Video SETAHUN SELEPAS KALAH, BAGAIMANA PRESTASI PEMBANGKANG?] >> Berita Malay 18
Update Guru bukan opsyen Bahasa Inggeris perlu ambil MUET >> Berita Malay 18
Update [Video Najib berlagak macam tak bersalah, lepas tu burukkan PH] Bas ke Sungai Buloh dah siap? Mengapa syarikat yang bermodal RM2 boleh dapat pinjaman RM2 bilion dari KWAP? Perkara ni berlaku zaman Najib jadi Menteri Kewangan! >> Berita Malay 18
Update Kementerian Pendidikan galak semua guru duduki MUET - Timb. Menteri >> Berita Malay 18
Update Sultan S'ngor pula gantung darjah kebesaran Najib dan Rosmah! Kedutaan China tepis dakwaan Mokhtar Senik kebebasan beragama etnik Uighur [Video MASIH ISLAMKAH SAYA? - TUN M] >> Berita Malay 18